RSS канал
Росфинмониторинг предлагает обязать банки отчитываться перед властями о передаче политикам, депутатам и их родственникам средств от нежелательных в Российской Федерации иностранных компаний. Соответствующее положение содержится в проекте указа ведомства, размещенном на портале проектов нормативных актов. Целью такого новшества, как отмечают специалисты, является усиление контроля над лицами, принимающими решения.
Его цель — усилить контроль за политиками, исключить всевозможные их «опасные связи» с точки зрения правящего режима.
Председатель комитета Государственной думы по финансовой политике и президент Ассоциации региональных банков РФ Анатолий Аксаков указал, что мониторинг движения денежных средств по считам публичных лиц является мировой практикой. По его словам, данного требует международная группа ФАТФ, что разрабатывает меры по борьбе с отмыванием денег. На данный момент банки уже смотрят за транзакциями должностных лиц на суммы свыше 15 000 руб. А с учётом того, что таковых структур в РФ становится всё больше, власти вполне могут поймать кого-то из высокопоставленных чиновников либо политиков, связанных с этими организациями, не исключил политолог. «Судя по всему, принимая закон о нежелательных организациях (как и закон об организациях-„иностранных агентах“), государство исходило из того, что эти организации наносят вред национальным интересам». На прошедшей неделе такими объявлены возглавляемый североамериканским сенатором Джоном Маккейном Международный республиканский вуз (International Republican Institute, IRI) и Фонд инвестирования в развитие СМИ (Media development investment fund, inc.).