RSS канал
Следствие не исключает, что в деле заместителя начальника управления «Т» основного управления финансовой безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД РФ Дмитрия Захарченко могут появиться новые фигуранты. Как передает echospb.ru, следствие уже направило в ФРС соответствующий запрос. Традиционно сначала они интересовались подрядами на монтаж нефте- и газопроводов, замену и ремонт перекачивающего оборудования, строительство поселков и дорог, которые компании заключали с подрядчиками. Желающих получить доступ к освоению немалых сумм по этим подрядам много.
По достоверным располагаемым сведениям источников, такие тендеры часто выигрывали претенденты, готовые отдать до 30% стоимости заказа наличными топ-менеджерам компаний, которые их рекомендовали.
Один из собеседников газеты назвал подобным откат «налогом на башню» — центральный кабинет компании-заказчика.
Таким образом, специалисты приходят к выводу, что для передачи «отката» подрядчик вынуждался брать на фиктивный субподряд аффилированную с ним фирму-однодневку. Все работы строители исполняли сами, а фирме-однодневке по контракту перечисляли нужную для выплаты «отката» сумму. Потом однодневка обналичивала эти деньги через аффилированный с участниками схемы банк и самоликвидировалась.
Накануне «Коммерсантъ» писал о иных версиях происхождения денежных средств Захарченко.
Так мать Захарченко прописана и жила в ЖК «Шуваловский» на Мичуринском проспекте, сестра на Ломоносовском проспекте, 8-летняя дочь Ульяна получила от щедрого отца в подарок квартиру в ЖК «Имперский дом» на Якиманке, а супруга — квартиру в ЖК «Пирамида» на улице Дмитрия Ульянова. За неиспользование собранного компромата «команда» Захарченко предлагала банкиру целиком передать им откат.
Уже допрашиваются фигуранты этих мероприятий, в число которых попали банкиры и начальники больших строительных компаний. Их статус зависит от их показаний. Все они могут стать как соучастниками предполагаемых хищений, так и потерпевшими по делу — статус этих людей во многом будет зависеть от показаний, которые они дадут. 10 сентября он был арестован. Сообщалось, что при обысках у полицейского в целом изъяли 9 млрд. руб. Стоимость похожих контрактов может составлять десятки млрд. руб., при всем этом откаты в нефтяном бизнесе могут быть до 30 процентов от цены заказа, пишет издание. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере, злоупотреблении должностными полномочиями, а кроме этого воспрепятствованию осуществлению правосудия. Все они объединены в одно производство.Источники «Коммерсанта» рассказали, что на текущий момент следствие анализирует все проведенные управлением «Т» проверки и оперативные разработки.