К делу Захарченко подключили ФРС США

Следствие считает, что полицейский мог присваивать откаты, предназначавшиеся топ-менеджерам нефтегазовых компаний, пишет echospb.ru.

Как утверждают источники издания, Захарченко совершил ошибку, когда взял на хранение целлофановые упаковки, в любой из которых было по $200 тыс.

Следствие также намерено провести обыски в заказавшем валюту банке, чтобы установить клиентов, которые приобрели 120 млн долларов.

— Сумеет ли ФРС США вычислить русский банк-заказчик наличных долларов? Они предполагают, что получателем заказанных денег могла быть крупная кредитная организация. Между тем, докладывают СМИ, следствие по уголовному делу Захарченко узнает происхождение млн. долларов, изъятых в квартире его сестры, в ближайшие дни.

Для того чтобы иностранные партнеры согласились на сотрудничество, российское следствие указало, что уголовное дело может посодействовать правоохранителям напасть на след крупной организованной криминальной группировки, занятой в отмывании и выводе за границу денежных средств в особо крупных размерах, уточнил источник.

Собеседник издания разъяснил, что работники управления «Т» антикоррупционного главка МВД, которое возглавлял Захарченко, активно интересовались подрядами на монтаж нефте- и газопроводов, замену и ремонт перекачивающего оборудования, строительство поселков и дорог. Стоимость этих работ исчислялась десятками млрд руб. Как показывает практика, часто тендеры выигрывали компании, готовые отдать около 30 процентов стоимости заказа наличными топ-менеджерам корпораций, которые их рекомендовали. В задачи Захарченко входило отслеживать идентичные схемы и мешаться на конечной стадии, когда налицо были факты «отката».

Напомним, что замначальнику управления ГУЭБиПК МВД РФ Дмитрию Захарченко предъявлено обвинение по трём статьям: «Получение взятки» (ст. 290 УК РФ), «Злоупотребление должностными полномочиями» (ст. 285 УК РФ) и «Воспрепятствование осуществлению правосудия» (ст. 294 УК РФ).

Источник добавил, что на поезде из столицы в Ростов-на-Дону направились также мать — Валентина Захарченко и сестра полковника Ирина. Подождем для начала, совместно со следствием, ответа от ФРС США. Кроме злоупотребления должностными полномочиями и взяточничества ему вменяется создание препятствий следствию и правосудию.

При обысках в квартире сестры Захарченко были найдены €2 млн и $120 млн на общую сумму в 8 млрд руб. Более крупную часть накоплений полковник сохранял в квартире, зарегистрированной на сестренку, — там оперативники изъяли $120 млн. и €2 млн. При обыске его квартиры работники СК изъяли не менее $120 млн наличными.