Одесские правоохранители закончили деятельность конвертцентра с оборотом по меньшей мере 1 млрд грн

В Одессе устранили конвертационный центр, при помощи которого средства учреждений переводились в наличные.

Организаторы «конверта» создали схему проведения фиктивных финопераций для аккумуляции и перевода в наличные средств компаний Одесской и Киевской областей, а еще вывода денег за границу.

Также злоумышленники помогали бизнесменам уклоняться от уплаты налогов и формировать налоговый кредит.

Работники прокуратуры Одесской области и управления Службы безопасности Украины в Одесской области закончили деятельность конвертационного центра с годовым оборотом не менее 1 млрд грн.

При проведении одновременно 9-ти обысков правоохранители изъяли оргтехнику, реквизиты и оттиски печатей банковских учреждений, платежную документацию, подтверждающие проведение фиктивных финансово-хозяйственных операций.

Силовики задержали организатора вместе с остальным «персоналом» в процессе очередного перевода средств. За время работы мошенники нанесли ущерб государству в объеме 50 млн грн. Кроме того, в центре отыскали 5 единиц огнестрельного оружия и фактически три тысячи патронов, хранящихся без соответствующих разрешений.