RSS канал
Центральный банк Кипра оштрафовал PrivatBank Cyprus на 1,53 млн евро за нарушение законодательства в сфере борьбы с отмыванием денежных средств и финансированием терроризма. Об этом сказали здешние СМИ ссылаясь на Центробанк данного государства.
Соответствующее расследование центробанк Кипра проводил в конце весны прошлого года.
Согласно заявлению центробанка, наложение штрафа вытекает из результатов обследования кипрского отдела ПАО «КБ ПриватБанк», проведенного весной 2015-ого.
Центральный банк Кипра может уменьшить сумму штрафа «ПриватБанка» на 15%, если он будет выплачен «в течение определенного срока».
По последней располагаемой информации кипрского издания Business Mail, это наибольший штраф в государстве, связанный отмыванием средств. Об этом докладывают кипрские СМИ ссылаясь на Центральный банк Кипра, пишет echospb.ru.
Кипрский филиал «ПриватБанка» побил рекорд по размеру штрафа за отмывание денег. Банк принял во внимание и учел в своей работе замечания регулятора, изложенные в справке по проверке.
Штраф пояснили несоблюдением законодательства в сфере борьбы с отмыванием денежных средств и финансированием терроризма.
В ЦБ проинформировали, что сумму штрафа уменьшат на 15% (€230 тыс.), если он будет выплачен «в течение определенного срока». Размер штрафа составил более 1,5 млн евро.
Согласно заявлению финучреждения, кипрский филиал ПриватБанка продолжает сотрудничество с центробанком Кипра над совершенствованием системы внутреннего контроля.