RSS канал
В четверг, 22 декабря, Центральный банк Российской Федерации отозвал лицензии у Межрегионального клирингового банка и небанковской кредитной организации «Столичная расчетная палата».
Также подчеркивается, что банки не один раз нарушали требования различных статей закона «O сопротивлении легализации (отмыванию) доходов, приобретенных криминальным путем, и финансированию терроризма».
«Столичная расчетная палата» была лишена лицензии из-за нарушения администрацией закона о сопротивлении легализации (отмыванию) доходов, что создавало настоящую угрозу интересам кредиторов, передает регулятор.
По достоверной последней информации регулятора, кредитная организация не соблюдала федеральные законы, регламентирующие банковскую деятельность, и нормативные акты регулятора, а кроме этого нарушала на протяжении одного года ряд требований, предусмотренных антиотмывочным законодательством.
Центробанк РФ лишил лицензии две столичные кредитные организации.
МКБ лишился лицензии, так как не исполнял законы, регулирующие банковскую деятельность. Руководство и собственники ООО НКО «Столичная расчетная палата» не предприняли действенных и достаточных мер по нормализации его деятельности. По величине активов он занимал 487-е место среди русских банков. Отзыв лицензии у МКБ является страховым случаем, так как банк участник системы страхования вкладов. Банки-агенты, которые будут проводить выплаты вкладчикам и особым бизнесменам станут известны не позже 28 декабря этого 2016. Полномочия собственных исполнительных органов банков в соответствии с федеральными законами приостановлены. В организации также назначили временную администрацию.