RSS канал
Управление финансовых услуг (УФУ) штата Нью-Йорк оштрафовало германский Deutsche Bank на $425 млн за нарушение американских законов в области противодействия легализации преступно нажитых капиталов. Деньги были выведены в период между 2012 и 2015 гг. с применением фронт-офиса Deutsche Bank в Российской Федерации.
Сумма штрафа является рекордной для дел об отмывании денежных средств в истории FCA и ее предшественника — Управления финансового контроля и надзора (FSA) Англии.
Отмечается, что кроме Deutsche Bank были оштрафованы банки Sanpaolo S.p.A. — на 235 млн долларов, Сельскохозяйственный банк Китая — 215 млн долларов и тайваньский мега Bank — 185 млн долларов.
Этот закон и департамент американского казначейства по борьбе с финансовыми правонарушениями требуют, чтобы все пользующиеся американской финансовой системой институты докладывали о любых подозрительных операциях, которые могут потребовать блокировки. Клиринг операций проводился через Нью-Йорк, что и позволило финансовым властям штата участвовать в деле. Размер штрафа составит не менее 425 млн долларов.
Deutsche Bank (Германия) заплатит 625 млн. долларов штрафа за нарушения при торговле акциями Российской Федерации за 2011 — 2015 гг. По результатам проверки были выявлены подозрительные транзакции на сумму около $10 млрд. Кроме того, были осуществлены «подозрительные односторонние транзакции» на практически $4 млрд, отмечает английское ведомство. Экономический смысл сделок не был очевиден. В Deutsche Bank пояснили, что определить цель данных операций не удалось. В отношении немецкого банка расследование вел также Минюст США, и банку еще могут быть предъявлены уголовные обвинения. В начале зимы Центробанк установил факт манипулирования при участии менеджера Deutsche Bank «голубыми фишками» 7-ми крупнейших русских компаний и банков: «Газпрома», ВТБ, «Норникеля», ЛУКОЙЛа, «Магнита», Сбербанка и «Роснефти».
Идет речь о проведении «зеркальных сделок» в период с 2011 по 2015 годы.
«В течение четырех лет было проведено около 6 тыс. пар подозрительных „зеркальных сделок“, — сказали в DFS».
Расследование в отношении Deutsche Bank до этого начали Министерство юстиции США, английское управление финансового надзора (Financial Conduct Authority) и департамент финансовых услуг Нью-Йорка.