RSS канал
Защищенная законом со всех сторон схема отмывания денег появилась в Российской Федерации, в рамках нее, по оценке ЦБ, в прошлом 2016 было выведено из РФ около 16 млрд. руб., передает в конце рабочей недели газета «Коммерсант» ссылаясь на участников финансового сектора. Стороны решают между собой взыскать долг через третейские суды либо через заключение мировых договоров. ФССП же не имеет полномочий по оценке судебных решений: служба просто исполняет их. Суды, как правило, принимают решение о взыскании со счета должника и выдают исполнительный лист, с которым нерезидент на законных основаниях обращается в ФССП, которая начинает исполнительное производство. Средства перечисляются взыскателю на счет в зарубежном банке.
В ЦБ проинформировали, что знают о существовании схемы.
Согласно предварительным подсчетам, в следующем году при помощи такой схемы через ФССП было легализовано 16 млрд руб.
Новая схема необычайна тем, что включение судебных приставов делает ее фактически неуязвимой.
Банки также не могут остановить перевод денег на счета взыскателя, так как выполняют предписание государственного органа в лице службы судебных приставов. Суды и судебные приставы действуют в рамках собственных полномочий и формально закон не нарушают.
Проверки показали, что вычислить мошенников на стадии суда возможно. «Первопричина — отсутствие у судов полномочий проверять суть сделок между кредитором и должником, а еще действительность деятельности этих компаний», — обозначил уполномоченный регулятора. В Верховном суде газете отказались объяснять ситуацию. Другой вариант — вынудить арбитражные суды тщательно подходить к вопросу о том, насколько решение о взыскании может нарушить права иных кредиторов, объявил партнер юридической компании «Ионцев, Ляховский и партнеры» Игорь Дубов. «В таких случаях мы в рамках 115-ФЗ можем только уведомить о таких операциях уполномоченные органы».
В ЦБ также подчеркнули, что выявить схему незатейливо.
В Центробанке предлагают издать положение, позволяющее банкам квалифицировать операции, проводимые в рамках данной схемы, как подозрительные, и проявлять повышенное внимание ко всем операциям такого клиента.