RSS канал
В Татарстане работники МВД задержали директора инвесткомпании «ИК «ТФБ Финанс» (входит в группу компаний ПАО «Татфондбанк»)".
Ранее сообщалось о задержании директора компании «ТФБ Финанс» по подозрению в мошенничестве с денежными средствами.
Милиция в Татарстане задержала 2-х управляющих «Татфондбанка». В офисе организации работники следственного комитета провели обыск, в процессе которого изъяли огромное количество документов. В правоохранительные органы поступило не менее 100 заявлений о хищениях средств, переданных в доверительное управление инвестиционной компании «ТФБ-Финанс».
Ведомство также напомнило, что начальник инвесткомпании с 8 февраля был арестован Советским судом Казани до 2 апреля. По предварительным сведениям, вред оценивается на общую сумму не менее чем 90 млн руб. Кроме того, 7 февраля были задержаны еще два фигуранта этого дела, работавшие одновременно и в банке, и в управляющей компании.
Из сообщения следует, что задержаны были глава управления активных операций «ТФБ Финанс», также возглавляющий управление активных операций в «Татфондбанке», и управляющий отдела клиентского сервиса компании, являющийся начальником управления клиентского сервиса банка.
Уточняется, что задержание произведено в рамках уголовного дела о мошенничестве, возбуждённого по признакам правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи.
12 декабря минувшего года татарстанский Татфондбанк ввел ограничения на выдачу вкладов и наличных, а с 14 декабря остановил расчетно-кассовое обслуживание.
ЦБ с 15 декабря ввел трехмесячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов Татфондбанка и возложил на Агентство по страхованию вкладов функции временной администрации по управлению банком сроком на шесть месяцев.
«ТФБ Финанс» основан в 2006-ом году, размер уставного капитала составляет 15 млн руб.