RSS канал
«Задержали прежнего первого зампредседателя дирекции Татфондбанка Рамиля Насырова, руководителя ООО „Новая нефтехимия“ Рамиля Сафина, а кроме этого гендиректора „Роял Тайм Групп“ Елену Леушину».
Троих человек задержали по делу Татфондбанка, передает pr-служба Следственного комитета РТ.
В Казани задержаны три фигуранта дела Татфондбанка, включая прежнего первого зампреда правления Рамиля Насырова.
По предварительной версии, в конце лета 2016 работники «Татфондбанка» приняли решение похитить средства банка через получение кредита. В регуляторе подчеркивали, что «дыра» в капитале кредитной организации составила не менее 100 млрд руб. После этого приобретенные кредитные деньги в объеме не менее 3 млрд руб. были переведены на расчетные счета аффилированных с банком компаний. ООО «Новая нефтехимия», по имеющимся достоверным данным сервиса Spark Interfax, связана с татарстанским банком и Мусиным.
«Роял Тайм Групп» — один из резидентов в игорной зоне «Азов-Сити». Ими и могут оказаться «Роял Тайм Групп», и «Новая нефтехимия», а их руководству грозит уголовное преследование. Все три кредитных заведения входят в группу «ТФБ». Пару лет назад он участвовал в переговорах в Приморском крае по поводу открытия казино в здешней игорной зоне вместе с бывшим управляющим холдинга Рашидом Таймасовым, который до этого также работал в «Сувар Холдинге». Насыров окончил факультет КНИТУ-КХТИ по специальности «Юриспруденция» и К (П) ФУ по специальности «Финансы и кредит». Председателем правления кризисного банка Насырова назначили к началу зимы позапрошлого 2015-ого года.
Экс-заместитель председателя кредитной организации и два предпринимателя являлись сотрудниками аффилированных компаний. В полицию Татарстана поступило не менее 100 заявлений по фактам хищения денежных средств, переданных в доверительное управление ИК «ТФБ Финанс». Вред от данной деятельности, по предварительным подсчетам, составляет порядка 90 млн руб.