RSS канал
Об этом ПАСМИ сказали в Следственном совете РФ.
Задержания прошли в рамках расследования уголовного дела против прежнего председателя правления Татфондбанка Роберта Мусина, который подозревается в совершении мошенничества в особо крупном размере. Если же говорить, о 3-х задержанных сегодня топ-менеджерах, то в настоящее время решается вопрос об избрании им меры пресечения.
Правоохранительные органы Татарстана задержали очередных фигурантов уголовного дела о махинациях в Татфондбанке, который был лишен лицензии ЦБ РФ 3 марта.
4 марта был арестован председатель правления Татфондбанка Роберт Мусин.
Отмечается, что также задержаны два бизнесмена - босс компании «Новая нефтехимия» Рамиль Сафин и начальник «Роял Тайм Групп» Елена Леушина. Напомним, в данный момент в отношении руководства «Татфондбанка» расследуются два уголовных дела — по ним арестованы пока шесть человек. В результате приобретенные средств в объеме 3 млрд руб. были переведены на счета аффилированных организации Татфондбанка. А «дыра» в его капитале оценивалась в 96,7 млрд руб., уточнил 1-ый зампред ЦБ Дмитрий Тулин. Понятно, что «Новая нефтехимия» подконтрольна предправления Татфондбанка Роберту Мусину, который уже арестован по этому делу.
Список новых фигурантов говорит о том, что расследование может выйти далеко за пределы Татфондбанка.
3 марта Банк Российской Федерации отозвал лицензию у Татфондбанка в связи с полной утратой капитала.