«Молдавскую схему» Центробанк РФ вычислил еще в 2013 г.

«Молдавскую схему» Центробанк РФ вычислил еще в 2013 г.

ПОДЕЛИТЬСЯ

В конце 2013-ого года мошенническая схема была найдена.

Центробанк выявил и идентифицировал «молдавскую схему», по которой деньги выводились из Российской Федерации через банки Молдавии, в конце 2013-ого, передаЮт СМИ сообщение регулятора.

В материалах регулятора сказано, что в противозаконной схеме участвовали 23 российских банка — это Русский земельный банк, «Балтика», «Европейский экспресс», Смартбанк, Маст-банк, Интеркапитал-банк, «Западный», «Энергобизнес» и другие.

Последним банком, вовлеченным в эту схему, был Маст-банк… «Почти у всех кредитных компаний Банком РФ были отозваны лицензии на осуществление банковских операций (19 банков)», — отмечает ЦБ.

Также в ЦБ напомнили, что легализация средств происходила не в русских банках, а в конечных получателях за пределами страны.

Как информирует echospb.ru, ссылаясь на пресс-службу ведомства, Центробанк Российской Федерации вычислил эту схему еще в конце 2013 года, в 2014 году все переводы были пресечены.

Там напомнили, что в соответствии с законодательством Банк Российской Федерации не наделен полномочиями по проведению расследований.

ПОДЕЛИТЬСЯ