ФТС: За три года из Российской Федерации нелегально вывели 1,2 триллиона руб.

В конце зимы газета «Коммерсантъ» проинформировала о появлении в Российской Федерации «защищенной со всех сторон законом» схеме отмывания денежных средств, основным звеном которой является государственная служба судебных приставов.

Объем нелегально выведенных из РФ средств в период с 1 января 2016 г. по 31 марта 2017 г. составляет 326,1 млрд руб., сказали в Федеральной таможенной службе (ФТС).

Также отмечается, что с 2013 по 2015 год преступный вывод капитала из страны составил приблизительно 1,2 трлн руб.

Два года назад ФТС с ЦБ разработали механизм противодействия схемам вывода денег из РФ.

В ведомстве сказали, что за отчетный период в государстве было выявлено 10593 случая нелегально вывода средств. Идет речь о схемах, основанных на оповещении в декларациях на товары недостоверных сведений о стоимости, подлежащей оплате в пользу нерезидентов в процессе выполнения внешнеторговых договоров.

Кроме того, таможня выявила незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского финансового союза либо через границу РФ со странами — членами пограничного союза в рамках ЕАЭС товаров на сумму около 9,6 млрд руб.

По результатам работы в I квартале ФТС возбудила 763 уголовных дела, что на 13% больше, чем годом ранее. Кроме того, с следующего года ФТС проводит работу по организации превентивного противодействия деятельности фирм-однодневок.