США снова оштрафовали Deutsche Bank за отмывание денег из России

Его также вынудили усилить контроль за выполнением американских законов, связанных с противодействием отмыванию денег. Идет речь о гражданах Российской Федерации, которые сумели отмыть около $10 млрд в незаконных фондах. Согласно сообщению, ФРС обращает внимание на применение «ненадежных практик» в работе персонала банка, а кроме этого при выполнении ряда процедур.

Государственная резервная система США (ФРС) оштрафовала Deutsche Bank на 41 млн долларов (37 млн евро) из-за того, что банк не принял достаточных мер для предотвращения отмывания денег. В ФРС потребовали также улучшения системы надзора со стороны Deutsche Bank в борьбе против отмывания денежных средств, отметило агентство. Deutsche Bank объявил о намерении выполнить все предписания американского регулятора, передает dpa.

Печатное издание подчеркивает, что ФРС приняла решение после требований подразделения в Нью-Йорке и английского финансового регулятора выплаты банком штрафа в объеме $629 млн за то, что Deutsche Bank «якобы позволил состоятельным россиянам отмыть около $10 млрд в незаконных фондах». Часть операций проходила через кабинет банка в Нью-Йорке.

2016 год Deutsche Bank завершил с убытком в объеме 1,4 млрд. евро.