СБУ обыскала кабинеты 15 компаний, которые связывают с Курченко

Работники СБУ разоблачили большинство импортеров горюче-смазочных материалов и сжиженного газа в масштабных финансовых махинациях.

«Правоохранители задокументировали, что коммерческие структуры, которые ввозят сырье из Российской Федерации и Республики Беларусь, используют для проведения поставок подконтрольные оффшорные структуры».

По информации СБУ, основная часть импортируемой в Украинское государство продукции перепродается подконтрольным структурам, которые реализуют продукт через сети АЗС и оптовые базы за наличные вне налогового учета.

Служба безопасности Украины уличила импортеров сжиженного газа в финансовых оборудках и проводит несколько десятков санкционированных обысков в офисах и по месту проживания фигурантов дела.

По результатам обысков планируется санкционирование судом арестов горюче-смазочных материалов и банковских счетов фигурантов дела. Через противоправный механизм налоговый кредит по НДС «переходит» уже фиктивным коммерческим структурам, но не формируется у официальных импортеров продукции во время пограничного оформления грузов.

«Во время следующего этапа финансовой сделки конвертцентры реализуют с применением поддельных документов, искусственно сформированный налоговый кредит учреждениям реального сектора экономики».

Об этом сообщает Realist со ссылкой на источник в правоохранительных органах, передает Слово и Дело.

По имеющимся достоверным сведениям УП, эти структуры могут быть связаны с Курченко. Государственный бюджет Украины в итоге таковых действий понес убытки в сумме не менее 200 млн грн.

Укрпетролпостач и Виолана ТЭК подтвердили OilNews факт обысков.