ФГВФЛ поведал о схемах выведения активов одного из банков

В банке «Таврика» своим людям выдавали кредиты, под беспечение картинами, стоимость которых была в сотни раз выше их реальной цены.

Фонд гарантирования вкладов выявил схему выведения активов из банка «Таврика».

Как отмечается, картины оценили в 5,4 млрд грн, а через год переоценили в 9 млрд грн.

Фонд также информирует, что на предыдущей неделе активы 29 банков, расположившихся в управлении ФГВФЛ, были реализованы на общую сумму 73,94 млн грн.

Однако ссуды не обслуживались. Кроме того, проводилась замена залога по уже выданным до этого займам. Так, выводили объекты недвижимости, а взамен передавали пакет акций Киевского ювелирного завода. В связи с этим, уполномоченное лицо Фонда гарантирования обратилось в суд с целью получить обращения взыскания на заложенное имущество. Забавно, что государственная экспертиза эти картины оценила на 16,3 млн грн.

Еще одна схема вывода активов из банка реализовывалась через вывод ликвидного обеспечения в виде недвижимости по до этого выданным кредитам. Вместо данного - с целью завышения стоимости залога — провели оценку КЮЗа как бизнеса, хотя в залог передавались именно акции учреждения. Заемщиками выступили 14 связанных компаний.

Фонд отмечает, что из данной суммы на 9 002,63 млн грн выставлено права требования по кредитам, на 1 443,47 млн грн — основные средства банков, которые ликвидируются, на 0,04 млн грн — остальные активы (монеты, слитки, иконы и др).

С ноября 2012 года до конца зимы 2013 года состоялось массовое изменение адресов регистрации у компаний-должников на адрес г. Также интересно, что процессом ликвидации занималась одна и та же судья — Л. Мальована, что очень странно, беря во внимание автоматическое распределение дел в суде. Во всех случаях использовали упрощенную процедуру банкротства, которая применяется при отсутствии должника по адресу регистрации.

Более того, в этом году постановлением Хозяйственного суда города столицы Украины от 15 апреля 2015 ПАО «КЮЗ» признан банкротом.

«ПАО „АКБ „Новый“ выражает вам свое почтение и информирует о принятии 26 июня нынешнего года внеочередными общими собраниями владельцев акций АКБ „Новый“ решения о прекращении проведения банковской деятельности без предотвращения юридического лица в соответствии со ст. 2 Закона Украины „Об упрощении процедур реорганизации и капитализации банков“ от 23.03.2017 р. № 1985 — VIII“». Было возбуждено уголовное производство, которое впоследствии было закрыто. Этим же судейским актом, орган досудебного расследования обязал восстановить расследование.