«Сотрудники УЭБиПК ГУ МВД РФ по российской столице задержали двоих подозреваемых в незаконной банковской деятельности», — поведала официальный уполномоченный МВД России Ирина Волк.
МВД РФ пресекло деятельность группы, подозреваемой в совершении незаконных банковских операций на не менее чем млрд руб., информирует pr-служба столичного управления.
«Сотрудниками основного управления финансовой безопасности и противодействия коррупции МВД совместно со следственным департаментом МВД выявлена схема незаконного обналичивания денежных средств с применением сети салонов мобильной связи и терминалов по приему платежей от жителей».
По версии следователей МВД, участники группы получали от клиентов деньги, однако не зачисляли их на банковские счета, а накапливали и выдавали наличными «заинтересованным лицам» с комиссией в объеме 3,5%. Процент комиссии правонарушителей составлял 3,5%. Заработок банды составил около порядка млрд. руб., указывают в МВД. Установлено, что в организованную группу входили не менее 8-ми человек.
Также уполномоченный МВД отметила, что на территории столицы и Подмосковья проведено 36 обысков. Схваченные пока находятся под домашним арестом.
Суд поместил шестерых организаторов и активных участников группы под домашний арест. Были изъяты не менее 600 печатей, компьютерная техника, документы, а кроме этого не менее 65 млн. руб.