МВД РФ раскрыло преступную схему обналичивания денежных средств через салоны мобильной связи

МВД РФ раскрыло преступную схему обналичивания денежных средств через салоны мобильной связи

ПОДЕЛИТЬСЯ

«Сотрудники УЭБиПК ГУ МВД РФ по российской столице задержали двоих подозреваемых в незаконной банковской деятельности», — поведала официальный уполномоченный МВД России Ирина Волк.

МВД РФ пресекло деятельность группы, подозреваемой в совершении незаконных банковских операций на не менее чем млрд руб., информирует pr-служба столичного управления.

«Сотрудниками основного управления финансовой безопасности и противодействия коррупции МВД совместно со следственным департаментом МВД выявлена схема незаконного обналичивания денежных средств с применением сети салонов мобильной связи и терминалов по приему платежей от жителей».

По версии следователей МВД, участники группы получали от клиентов деньги, однако не зачисляли их на банковские счета, а накапливали и выдавали наличными «заинтересованным лицам» с комиссией в объеме 3,5%. Процент комиссии правонарушителей составлял 3,5%. Заработок банды составил около порядка млрд. руб., указывают в МВД. Установлено, что в организованную группу входили не менее 8-ми человек.

Также уполномоченный МВД отметила, что на территории столицы и Подмосковья проведено 36 обысков. Схваченные пока находятся под домашним арестом.

Суд поместил шестерых организаторов и активных участников группы под домашний арест. Были изъяты не менее 600 печатей, компьютерная техника, документы, а кроме этого не менее 65 млн. руб.

ПОДЕЛИТЬСЯ