RSS канал
Межрегиональная группа из 6-ти человек действовала, по версии следствия в Тюменской и Курганской областях с 2011 по 2014 год. Наличность деятели получали от жителей через платежные терминалы.
По имеющимся последним данным милиции, группа из 6-ти человек действовала в 2011—2014 годах в Тюменской и Курганской областях.
Как отмечает ведомство, возбуждено уголовное дело по статье «незаконная банковская деятельность», максимальная санкция которой — семь лет лишения свободы.
В Тюменской области вскрыта схема с преступными банковскими операциями через сеть терминалов по приему платежей.
«Общий оборот подконтрольных организатору юридических лиц составил приблизительно одного млрд. рублей», — информирует pr-служба УМВД по Тюменской области. За услуги взималась 2-3% комиссия.
По версии следствия, валютные средства, которые жители вносили в устройства сети платежных терминалов, не поступали на особые счета в банках. Работники органов внутренних дел провели обыски, изъяли печати, компьютеры, телефоны и документы. Организатор группировки по решению суда взят под домашний арест. Ему и другим фигурантам данного уголовного дела может угрожать наказание в виде лишения свободы на срок до 7-ми лет.