Межрегиональный конвертационный центр разоблачили в Днепре и Запорожье

В Запорожье пресекли деятельность «конвертационного центра» с не менее чем 350 миллионным ежегодным оборотом. Напомним, что несколько до этого в Днепре устранили конвертцентр с оборотом в 360 млн грн.

В состав конвертационного центра входило не менее десятка фиктивных компаний. В состав «центра» входило не менее 10 фиктивных компаний.

Об этом проинформировали в пресс-центре Нацполиции. Как проинформировали в пресс-центре ведомства, в данной схеме были задействованы рабочие областных управлений фискальной службы. В состав «конверта» входили не менее 10 фиктивных компаний и учреждения реального сектора экономики. Чтобы сделать это, коммерческие структуры проводили бестоварные финансовые операции с фиктивными учреждениями. Должностные лица правоохранительных органов, которые должны были реагировать на нарушения законодательства, наоборот способствовали деятельности данных субъектов хозяйствования. За год в конвертационном центре оборот составлял около 350 млн.

Правоохранители провели обыски в офисах компаний, а кроме этого в домах подозреваемых.

Во время обысков правоохранители изъяли 825 тыс. грн, печати, компьютерную технику, чековые книжки и финансово-хозяйственную документацию. Также на средства учреждений наложены аресты. По последней достоверной информации на текущий момент сумма убытков, заданных государстве составляет 24 млн грн.