RSS канал
Работники регуправления СКР задержали 51-летнего руководителя организации, занимавшейся куплей-продажей сельхозпродукции, и его 49-летнего знакомого. Поэтому ежели внутрь цепочки «вставить» клиента с налогооблагаемой схемой, в которой есть НДС, то при продаже продукции на экспорт они получают возможность его компенсировать из бюджета.
Следствием установлено, что с целью уклонения от уплаты НДС гендиректор разработал схему фиктивных договорных обязанностей. Был неправомерно предъявлен к вычету налог на добавленную стоимость по контрагентам за 1-ый, 2-ой и четвёртый кварталы 2016-ого и 1-ый квартал 2017. Так, при участии налоговиков 19 мая всеми крупнейшими зернотрейдерами-экспортерами была подписана хартия, согласно которой они отказались от создания подконтрольных посреднических структур, создаваемых только для возмещения НДС. Общая сумма составила 21 млн руб.
Кроме того, следователи инкриминировали злоумышленникам и другой отрывок: по данным правоохранителей, подозреваемые, используя «аналогичную схему», представили в налоговую и декларацию за третий квартал 2016 г. — в которой были отражены «заведомо искаженные сведения» о расходах на покупку у подконтрольных компаний сельхозпродукции. Но, как оказалась, «покупали» ее у подконтрольных компаний.
Кроме того, мошенникам с маслозавода удалось обмануть государство еще на 1,7 млн. руб. В конечном итоге эти деньги были перечислены на расчётный счёт компании.
В пресс-центре ведомства подчеркнули, что следователи вместе с представителями регуправления ФСБ и управления финансовой безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД РФ по Воронежской области провели свыше 24 обысков в офисах и домах подозреваемых, а еще номинальных управляющих подставных компаний. В процессе мероприятий силовики изъяли «предметы и документы, имеющие значение для расследования». Начальники учреждения задержаны, также правоохранители наложили арест на имущество компании, включая транспорт и прочие активы. Правоохранители допросили 40 свидетелей по делу, наложили арест на имущество подозреваемых на общую сумму больше 22 млн руб. В Ленинском райсуде Воронежа изданию сказали, что суду предстоит вскоре выбрать меру пресечения для Эльдара Этезова (гендиректора компании) и Мухаммата Каракизова (мажоритарного владельца).