RSS канал
Накануне Danske Bank проинформировал, что Парижский суд высшей инстанции начал расследование в отношении эстонского подразделения банка по делу, связанному с отмыванием денег.
По предварительным имеющимся данным издания, это 1-ый случай, когда один из европейских банков становится официальным фигурантом расследования, связанного с этой аферой.
Банк передает в пресс-релизе, что получил извещение из французского Tribunal de Grande Instance de Paris о начале расследования его причастности к предполагаемому отмыванию в 2008—2011 годах «грязных» денежных средств в объеме 15 млн. евро, поступавших из РФ на счета эстонского отдела банка.
Главный консультант Danske Bank Флемминг Пристед объявил, что банк не может рассказывать, были ли эти деньги получены в итоге криминальной деятельности. «На текущий момент мы не в состоянии сказать, были ли эти суммы результатом незаконных действий».
«В 2012 г Danske приобрел Sampo и переименовал его в Danske Bank Estonia», — говорится в статье.
«Власти Франции в 2014 г. завели уголовное дело, а в 2015 г поручили ведущему судье-следователю Рено ван Рюмбеку изучать отмывание денег, приобретенных от аферы, разоблаченной Магнитским».
Об этом стало известно из сообщения английского финансиста, основоположника фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера в размещенном в четверг интервью американской газете The Wall Street Journal.
«Расследование основано на объявлении о возбуждении уголовного дела, которое мы подали в середине сентября 2013-ого года относительно доходов от криминальной схемы, которую раскрыл Сергей Магнитский», — сообщил Браудер в интервью.