«От криминальных действий организованной группы пострадало более 200 человек, им причинен материальный вред на сумму как минимум 140 млн руб.».
Как передает pr-служба краевого Следственного управления, в 2009 — 2010 годах обвиняемые разработали схему привлечения денег от физ. лиц по принципу финансовой пирамиды.
Суд приговорил организатора группы к 6 годам лишения свободы.
Участники финансовой пирамиды собирали с населения деньги под обещание 36 до 60% годовых по вкладам, в конечном итоге им удалось украсть у вкладчиков не менее 140 млн руб. Их признали виновными в мошенничестве в особо крупном размере. После этого они заключали договоры валютного займа, не имея возможности выполнить взятые по документам обязательства. Информацию об этом сообщили в прокуратуре Краснодарского края.
«Всем осужденным постановлено отбывать наказание в исправительной колонии общего режима», — говорится в заявлении.
Организатором противозаконной группы выступил 37-летний гражданин Краснодара, который привлек собственных знакомых и организовал два общества с ограниченной ответственностью — ООО «Ломбард Копилочка» и «Ломбард+Копилочка». Они зарегистрировали кооператив ООО «Ломбард Копилочка».
С 2009 года в Краснодарском крае закончили существование 26 финансовых кооперативов, действовавших по принципу финансовой пирамиды. Таким образом, правонарушители организовали группировку.