RSS канал
Работники Службы безопасности Украины вместе с прокуратурой и национальной фискальной службой закончили в Полтаве деятельность межрегионального конвертационного центра, который успел обналичить не менее сорока млн. грн. Об этом проинформировали в пресс-центре СБУ.
Инспекторами было установлено, что этот нелегальный бизнес-центр предоставлял свои услуги примерно 30 коммерческим структурам на территориях нескольких областей, а именно: Полтавской, Черниговской и Киевской областей.
Работа центра базировалась на безтоварных операциях с фиктивными компаниями, в процессе которых деньги переводились в наличные, минуя систему налогообложения.
Оперативники СБ Украины задержали организатора противоправной деятельности в областном центре во время передачи нелегально «отмытых» денежных средств одному из клиентов «конверта». Во время обыска в автомобиле схваченного обнаружили не менее 400 тыс грн. Счета учреждений, задействованных в схеме, заблокированы, изъяты печати фиктивных учреждений, чековые книжки, платежные карточки, бухгалтерская документация и компьютерная техника, которые подтверждают противоправную деятельность правонарушителей. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью либо служебным положением) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, что в Киевской области правоохранители устранили конвертцентр с оборотом не менее 100 млн грн.