RSS канал
Многие оказываются в темных списках ошибочно, притом что механизма исключения из них пока не существует.
Росфинмониторинг вместе с Центробанком на текущий момент разрабатывает механизм реабилитации клиентов финансово-кредитных структур, ошибочно угодивших в черные списки.
Об этом пишут «Известия» ссылаясь на Федеральную службу по финансовому мониторингу.
Беликов напомнил о том, что есть положение ЦБ 375-П, по которому операции классифицируются как сомнительные. Росфинмониторинг и Банк РФ в данный момент решают, как амнистировать таковых клиентов, передает портал Банки.ру, ссылаясь на «Известия». Как объясняют специалисты, от новаторства пострадали физлица, которые, в отличие от компаний, не могут перерегистрироваться.
Масштабные блокировки жителей и компаний из-за опасений в несоблюдении антиотмывочного закона привели к возникновению свежей категории потенциальных мошенников на юррынке, пишет Коммерсантъ. В Центробанке проинформировали, что внимательно рассматривают каждую жалобу на отказ в открытии счетов либо совершении транзакций, пишут «Известия». По информации регулятора, эта работа уже принесла результаты.
Печатное издание отмечает, что с августа этого года банки получили доступ к базе данных сомнительных клиентов регулятора.
В данный момент, уточняют в Росфинмониторинге, анализируется возможный механизм реабилитации вместе с ЦБ. «Большинство признаков там таковы, что на их основе практически любую операцию можно отнести к сомнительным и загнать клиента в черный список», — сообщил он.