RSS канал
Судом установлено, что незаконное обналичивание денег проводилось через созданные группой так называемые фирмы-однодневки.
Правобережным районным судом Магнитогорска осуждены трое местных граждан по статье «Незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением доходов в особо крупном размере».
Как узнали оперативники и следователи Федеральной службы безопасности и «экономического» управления милиции, жители Петухов, Фортунин и Филиппов нелегально обналичивали большие суммы денежных средств, проводя их по счетам фирм-однодневок.
Вердикт Правобережного суда пока не вступил в законную силу, не исключено, что осужденные обжалуют его в областном суде.
Преступная группировка, «отмывавшая» уголовные деньги, разгромлена в процессе совместной специализированной операции региональных ФСБ и УЭБ, а кроме этого МВД Магнитогорска. Исходя из доказанных фрагментов мошенники «заработали» не менее 10 млн руб.
Судом все они признаны виновными и получили от 3,5 до 4 лет колонии общего режима со штрафом от 250 тысяч до 300 000 руб. / В центре Челябинска — тройное ДТП с участием трамвая и маршрутки.