RSS канал
«Банк Российской Федерации сообщает о принятом решении об отзыве с 17 ноября нынешнего года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации „Общество с ограниченной ответственностью „Коммерческий банк „Региональные финансы“ ООО „КБ „Регионфинансбанк“, регистрационный номер 3357, город Москва“, — говорится в заявлении““». При этом банк проводил их в условиях введенная регулятором запрета.
В сообщении ЦБ указывается, что банк не регистрировал часть валютно-обменных операций.
Кроме того, отмечается в сообщении, в деятельности банка установлены многочисленные нарушения требований законодательства в области противодействия отмыванию доходов, приобретенных криминальным путем, и финансированию терроризма в части полноты и правдоподобности представлявшихся в уполномоченный орган сведений, в том числе по операциям, подлежащим обязательному мониторингу. Кредитная организация не являлась участницей системы страхования вкладов.
Это 1-ый отзыв лицензии на осуществление банковских операций в РФ за последние несколько недель.
На данный момент в «Регионфинансбанке» введена временная администрация, которая будет управлять финучреждением до того времени, пока не закончится процедура банкротства.