Расширяются возможности банков для отказа в проведении валютных процедур.
Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, вносящий поправки в статьи Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле».
С этого момента банки получают возможность отказывать гостям в проведении валютных процедур, ежели они идут вразрез с требованием законодательства, а еще когда нет требуемых документов, либо они есть, однако являются фальшивыми, передаёт Кремль. Изменения были внесены в Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» и в Кодекс об административных правонарушениях.
Отмечается также, что до принятия закона уполномоченный банк имел право отказать в проведении валютной операции только в случае, ежели имелись подозрения, что она происходит ради отмывания доходов, которые были получены криминальным путем, либо для снобжения деньгами терроризма.
Кроме того, в законе уточняется список информации, которая необходима для проведения уполномоченными банками валютных операций.
Кроме того, вводится дополнительное наказание для должностных лиц, повторно нарушивших требования денежного законодательства России и актов органов денежного контроля, в виде дисквалификации на срок от 6-ти месяцев до 3-х лет.
Федеральный закон принят Государственной думой 25 октября и одобрен Советом Федерации 8 ноября.