RSS канал
Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело в отношении фактического владельца банков «Донинвест» и «Западный» Александра Григорьева, председателя правления «Донинвеста» Аллы Калитванской и ее заместителя Светланы Гуленковой, а еще вице-президента «Донинвеста» Дениса Волчкова и совладелицы «Донинвеста» Оксаны Ермаковой. Зависимо от степени участия каждый из них обвиняется в создании и участии в криминальном сообществе, мошенничестве и присвоении.
По версии следствия, в 2013—2014 годах в российской столице и Ростове обвиняемые по подложным документам оформляли кредиты организациям, оформленным на подставных лиц. Кроме того, обвиняемые нелегально продали не принадлежащее им сооружение в Симферополе.
В итоге были похищены валютные средства, принадлежащие ОАО Банк «Западный» и ООО КБ «Донинвест», в объеме, превышающем 2,18 млрд руб. На имущество обвиняемых стоимостью 2,52 млрд руб. был наложен арест.
Расследование уголовного дела в отношении их сообщников, скрывшихся от следствия, продолжается.
Уголовное дело направлено в Ленинский райсуд Ростова-на-Дону.
До этого «Преступная Россия» докладывала, что фактический собственник банков «Западный» и «Донинвест» Александр Григорьев был казначеем «Подольской» ОПГ и партнером ее лидера — «авторитетного» предпринимателя Сергея Лалакина. По достоверным предварительным сведениям источника «Преступной России», его арест стал сокрушительным ударом по финансированию банды.
По сообщению «Банки.ру», лицензия «Донинвеста» была отозвана весной 2014 г., как и лицензия банка «Западный». В конце 2014 «Донинвест» признали банкротом.