RSS RSS канал

Милиция раскрыла сговор между сотрудниками НБУ и практически 40 банками

ПОДЕЛИТЬСЯ

Шевченковский районный суд украинской столицы издал распоряжение, в котором содержится информация о злоупотреблениях служащих Нацбанка Украины (НБУ) в процессе докапитализации 37 коммерческих банков страны.

Верховная Рада отправила законодательный проект N7114-д о создании цельного кредитного реестра государственного банка Украины (НБУ) на повторное 2-ое чтение.

«В период с 2016 по 2017 годы служебные лица…»

«В ходе расследования установлено, что в период 2016 — 2017 годов служебные лица нескольких департаментов НБУ, вступили в сговор друг с другом, а еще с собственниками и руководителями коммерческих банков, и не исполняли служебные обязанности по проверке происхождения денежных средств, направляемых на капитализацию банков, зная о, что указанное в документах происхождение не соответствует действительности», — сказано в материалах суда.

В частности, идет речь о заговоре указанных служащих из корыстных побуждений с собственниками и руководителями 37 коммерческих банков, говорится в решении Шевченковского регионального суда г. Киева, которое обнародовано в цельном реестре судебных решений.

«Свои служебные обязанности по проверке подлинности происхождения денег, которые ориентированы на капитализацию банков проверять никто из них не исполнил», — говорится в распоряжении суда, без указания фамилий служащих регулятора.

При всем этом в документе перечислены 37 банков, в том числе Международный Инвестиционный Банк.

ПОДЕЛИТЬСЯ