Как установил суд, с марта по август 2015 Кувшинов, якобы торгуя фруктами, нелегально перевел 560 тыс. евро (или 34,7 млн рублей) на расчетные счета компании, расположенной в Латвии. Сторона подала апелляцию, которую судебная коллегия по уголовным делам Омского областного суда разглядела 5 декабря, информирует pr-служба прокуратуры Омской области. В середине сентября райсуд рассмотрел дело гендиректора ООО «Ореон-М» Павла Кувшинова, который обвинялся в незаконном выводе валюты в Латвию, и назначил ему 1 год и 8 месяцев лишения свободы в колонии-поселении.
34-летний управляющий ООО «Ореон-М» Павел Кувшинов признан виновным в совершении валютных операций по переводу денег на банковские счета нерезидента другого государства с проведением операций, содержащих заведомо недостоверные сведения.
Правонарушение выявлено в итоге проведенных по делу оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УФСБ Российской Федерации по Омской области.
Когда на мужчину завели уголовное дело, он вину не признал.
Невзирая на то что Павел Кувшинов отрицал свою вину, а его юрист приводил доводы о невиновности своего клиента, вердикт оставили в силе.
Апелляция не была удовлетворена, вердикт суда остался без изменения — 1 года 8 месяцев лишения свободы в колонии-поселении.
Вердикт Первомайского регионального суда Омска оставлен без изменения, доводы апелляционных жалоб юриста и осужденного — без удовлетворения.