RSS канал
В Воронеже следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 35-летнего жителя города Старый Оскол Белгородской области, прежнего гендиректора ООО «Комбинат хлебопродуктов Калачеевский» (ООО «КХПК»). Как установило следствие, в 2015—2016 годах Павел Тафинцев вместе с 3 знакомыми, используя реквизиты подконтрольных юридических лиц и их печатей, разработали криминальную схему по незаконному возмещению из федерального бюджета налога на добавленную стоимость (НДС).
По материалам УФСБ и ГУ МВД Российской Федерации по Воронежской области следователи возбудили уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата зарплаты) и ч. 1 ст. 312 УК РФ (отчуждение арестованного имущества). Сейчас расследование уголовного дела окончено, его материалы ориентированы на рассмотрение судебных органов.
Самым большим эпизодом, который вменяется господину Тафинцеву, стало мошенническое возмещение из бюджета 26 млн руб. налога на добавленную стоимость за 2015-2016 годы. Они предоставили в налоговый орган декларации, в которых отражали заведомо фальшивые сведения о произведённых ООО «КХПК» расходах по приобретению сельскохозяйственной продукции.
Всего за период времени с января 2015 по 6 декабря предыдущего 2016 г указанными лицами совершено хищение бюджетных денег и приобретение права на бюджетные деньги в общей сумме свыше 26 млн руб. Также обвиняемый якобы не выплатил 123 работникам КХПК с ноября 2016 по февраль 2017 г. 5,6 млн руб. Деньги он использовал для погашения задолженности по кредитам, а еще направлял их на расчёты с поставщиками (подрядчиками).
Также правоохранители докладывают, что к началу зимы прошлого 2016 года на территории учреждения находились 5 тыс. тонн зерна кукурузы. По данному уголовному делу утверждено обвинительное заключение, дело передано в суд для рассмотрения по существу.