RSS канал
Русский миллиардер Михаил Прохоров открыл в Federal Bank of the Middle East 23 счета. Уполномоченный Михаила Прохорова объявил, что компании группы ОНЭКСИМ сотрудничают со многими банками по всей планете. «Михаил Прохоров никогда не просил никакие банки утаивать его активы в связи с его президентской кампанией в 2012 г. или для каких-либо иных целей». Так экономисты означают лиц, более подверженных риску взяточничества либо отмывания денег.
Первоначально базировавшийся на Кипре FBME перевел собственный центральный кабинет в Танзанию, однако в конце весеннего периода 2015-го года центральный банк данной страны отозвал у него лицензию после многолетних обвинений США относительно приблизительно противозаконного поведения банка, говорится в статье.
В конце весеннего периода текущего года Центральный банк Кипра отозвал у FBME лицензию после многолетних обвинений США в противозаконном ведении бизнеса.
Как повествует автор, некоторые из клиентов банка привлекли внимание СМИ. У банка отозвали лицензию после сообщений американского Минфина о том, что организация была причастна к международным финансовым преступлениям.
Министр финансов США нашел 23 счета, открытых Прохоровым и его доверительными лицами в FBME.
В настоящее время ведется санкционированный руководством процесс нейтрализация банка, и все депозиты его клиентов заморожены, сообщается далее.
Как отмечается в тайном докладе Центрального Банка Кипра (CBC), среди вкладчиков банка есть давнишний друг и деловой партнер В. Путина Владимир Смирнов, чьи компании раннее попали под контроль в европейских странах в рамках дела по борьбе с отмыванием средств. Печатное издание пишет, что, когда Прохоров проиграл выборы, банк начал обновлять записи и файлы.
По достоверным данным регулятора, заблокированные счета оформлены на четырех подставных лиц, связанных с компаниями, большинство из которых зарегистрированы на английских Виргинских Островах. Основная часть компаний, которые указаны вкладчиками, не имеют известных названий.
Как информирует печатное издание, в документе олигарха называют «политически уязвимым лицом».
Согласно Фриду, похоже, что Прохоров, Смирнов и Шишкин отвечают условиям для включения в такой доклад, беря во внимание их биографии и особенно роль министра финансов США в закрытии FBME, заключает автор.