RSS канал
Необычное правонарушение расследует Следственный комитет РФ.
Следователи задержали Агустина Моралеса-Эскомилью, обвиняемого в организации хищения 1,6 млрд руб. со счетов АО «Таурус Банк».
Следователи задержали организатора хищения 1,6 млрд руб. в «Таурус банке». «Следственным комитетом ему инкриминированы правонарушения „присвоение“ и „покушение на мошенничество“», — сообщается в заявлении СКР. Подозреваемый привлек к организации правонарушений собственных знакомых — Игоря Рича, Наталью Норимову и Андрея Подгорнова.
«Они посредством оформления фиктивных кредитных договоров с физическими и юридическими лицами обеспечили хищение денег банка», — сказал СКР.«Позже к реализации криминальной схемы были привлечены Меркулов, Соловьев, Русина и Шевченко, которые работали в банке», — передала Петренко.
В 2014 г., получив информацию о намерении собственников банка реализовать акции, мошенники решили воспользоваться ситуацией и совершили сделки о выкупе у экс-владельца банка контрольного пакета акций. Впоследствии они похитили деньги банка через оформление фиктивных кредитных договоров. Сообщники оформили куплю-продажу акций на подысканных Ричем подконтрольных лиц, которые не знали об истинных намерениях соучастников.
Сообщается, что соучастники оформили кредитные договоры на общую сумму не менее 1,6 млрд руб.
Получив контроль над «Таурус Банком», главный фигурант дела с помощью соучастников назначил членов криминальной группы на руководящие должности в банке. На самом деле же проходившие по документам заемщики в «Таурус Банк» никогда не обращались.
Лицензию у «Таурус Банка» отозвал Банк РФ весной позапрошлого года.
Следствие ходатайствует перед судом об избрании Моралесу-Эскомилье меры пресечения в виде заключения под стражу, прибавила Петренко.
Расследование продолжается. Идет поиск лиц, связанных с правонарушениями банды, следователи также продолжают устанавливать все обстоятельства происшедшего.