RSS канал
Фонд гарантирования вкладов физических лиц проинформировал, что накануне банкротства ОАО «Смартбанк» группа юридических лиц смогла вывести из финансового заведения практически 400 млн грн.
Следствием воплощенных схем стало неправомерное завладение группой заемщиков (юридических лиц) средствами банка на общую сумму 391,3 млн грн. 243 млн грн — кредиты под залог несуществующих товаров в обороте и оборудования.
В ведомстве отмечают, что в рамках ликвидации «Смартбанка» благодаря анализу финансовых операций в указанной финучреждении, уполномоченное лицо выявило существенное количество фактов с признаками уголовных правонарушений, пишет национальная Правда.
По фактам манипуляций с активами банка и выводу средств уполномоченным лицом Фонда на ликвидацию ПАО «Смартбанк» подано семь заявлений о совершении уголовных правонарушений.
Из них на сумму 14 122,38 млн грн выставлены права требования по кредитам и на 1 133,01 млн грн — недвижимое имущество и иные основные средства банков, которые ликвидируются.
В конце 2014-ого года говорилось, что банк Рыночные технологии, связанный с бывшим министром внутренних дел Виталием Захарченко, сменил название на Смартбанк.
По состоянию на начало января 2018-ого года вкладчиками банка за счет собственных средств ПУАО «Смартбанк» получено 544 534,65 грн.