Олигархам на заметку: в Соединенном Королевстве началась охота за «грязными» деньгами

Закон, вступивший в силу 31 января, предусматривает упрощение процедуры привлечения к ответственности бывших и теперешних чиновников и высокопоставленных лиц, в том числе и из государства Украины, за трату «кругленьких» сумм неизвестного происхождения на территории королевства. Основанием для расследования вполне может стать подозрение, что активы стоимостью от 50 тыс. фунтов стерлингов куплены через подставных лиц, на деньги из офшоров, за наличные неизвестного происхождения. В частности, через подставных лиц, на деньги из оффшорных компаний либо за наличные неизвестного происхождения.

Закон также вводит «презумпцию виновности» в отношении «политически значимых лиц».

В Британии вступил в силу закон, который обязывает чиновников и политиков пояснять происхождение средств на покупку недвижимости дороже 50 000 фунтов стерлингов.

Политически значимыми лицами считаются политики, в том числе народные избранники различных уровней, бывшие и действующие чиновники, их родственники и ассистенты. Имущество может быть конфисковано в случае, ежели происхождение средств так и не докажут.

Именно владелец недвижимости, банковских счетов либо другого имущества, который вызывает подозрения со стороны контролирующих органов Англии, обязан обосновать законность происхождения средств.

В распоряжении данной организации есть информация о подозрительных сделках на покупку английской недвижимости на сумму не менее 4 млрд фунтов стерлингов.

Каждые 4 из 10 элитных квартир либо домов в столице Англии могут быть куплены за коррупционные деньги, выведенные из иностранных государств, считают в Transparency International UK.

Кроме того, как сообщается, 1 января в Соединенном Королевстве Великобритании вступил в силу закон «О уголовных финансах». Он отчетливо определяет процесс конфискации имущества.

«Запросы о состоянии имущества неясного происхождения должны быть использованы против любого: от местного наркоторговца до интернационального олигарха либо иностранного правонарушителя», — добавил Уоллес.

Заместитель министра внутренних дел Англии Бен Уоллес, курирующий вопросы государственной безопасности, в интервью газете The Times предупредил собственников активов в Британии, что Лондон потребует дать объяснения по поводу происхождения их средств.