RSS канал
Публикация «кремлевского доклада» побудила многие банки усилить контроль за транзакциями его фигурантов.
Об этом пишет Bloomberg (перевод — censor.net). Очередной представитель санкционного списка признался, что попадание в «кремлевский доклад» уже безумно отразилось на его репутации в деловых кругах.
Организация Financial Integrity Network, консультирующая банки и компании по задачам финансовой безопасности, рекомендовала клиентам тщательно проверять сделки с участием кого-то из упоминаемых в списке лиц, пишет издание.
Финансовые сделки предпринимателей из РФ, попавших в так называемый «кремлёвский доклад» Минфина США, рекомендуют подвергать не менее тщательной проверке. Вашингтонская компания настаивает, что эти персоны «политически уязвимые» и могут быть замешаны в коррупции и взяточничестве из-за их позиции и воздействия. Затем, по достоверной предварительной информации агентства, банки самостоятельно поставили все транзакции попавших под санкции граждан России на особый контроль.
Русские деловые люди сталкиваются с дополнительными проверками после публикации в США списка олигархов, признанных союзниками президента Путина. При всем этом американский минфин Стивен Мнучин объявил, что новые ограничительные меры в отношении Российской Федерации будут внесены в ближайшем будущем.