RSS канал
Информацию об этом сообщили в швейцарском Федеральном ведомстве юстиции, информирует DW.
Фирмы, связанные с Иванющенко, добивались размораживания 72 млн франков в швейцарских банках и отказа от представления Украине правовой помощи по делу. Решение датированы, соответственно, 30 октября и 17 ноября 2017 г.
«Если заблокированные средства имеют криминальное происхождение, Украина сумеет добиваться их передачи, при условии, что такие решения примут суды», — подчеркнули в ведомстве.
Швейцарские судьи не согласились на требования юристов компаний Иванющенко разморозить 72 млн франков в швейцарских банках.
Афишировали эти решения в реестре несколько недель назад.
Летом 2013-ого багамская компания тремя траншами перечислила не менее 30 млн долл. в банк Цюриха на счет Иры Иванющенко, супруги нардепа-«регионала», известного как «Юра Енакиевский».
В конце ноября Швейцария сообщила украинским правоохранителям документы по банковским счетам и операциям, которые были оформлены, по достоверной последней информации издания, на супругу Иванющенко Ирину. Средства попали в Швейцарию через оффшоры.
Также отмечается, что в Министерстве юстиции Швейцарии в комментарии DW проинформировали, что Украина может рассчитывать на возвращение 72 млн. франков, заблокированных на счетах в Швейцарии, связанных с Иванющенко. Ключом к разгадке может быть супруг Иры Юрий Иванющенко. К концу весны предыдущего года генеральный обвинитель Украины Юрий Луценко во время интернационального круглого стола в Киеве объявил, что ГПУ хочет совместно со швейцарскими коллегами активизировать расследование по делам в отношении экс-народного депутата от Партии регионов Иванющенко и конфисковать его средства.
Долю компании Rollexa Limited, которая была последним звеном в этой цепи подставных фирм, по располагаемым данным английского реестра, имела и дочь Иванющенко Даяна (Яна), которая с позапрошлого года проживает в США как эстрадная певица Ivy Lane.
Вскоре после открытия уголовного дела против Юрия Иванющенко Rollexa Limited, которой принадлежали 50% Goodlight Capital Limited, была устранена, а ее долю переоформили на иные подставные компании. Средства, как постановило Федеральное ведомство юстиции Швейцарии, будут разморожены только в том случае, ежели Ген. прокуратура Украины известит швейцарскую сторон о невозможности доведения дела до судебного вердикта.