RSS канал
По версии следствия, зачинщицей была Наталья Бережная.
В отношении 7-ми человек (шесть женщин и одного мужчины) было возбуждено уголовное дело по части 3, части 4 статьи 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат, в особо крупном размере, совершенное организованной группой лиц).
Обвинительное заключение по уголовному делу утверждено, сегодня оно будет направлено в суд для рассмотрения.
По версии следствия, в нынешнем году председатель правления кредитно-потребительского кооператива (КПК) «Евразия» Наталья БЕРЕЖНАЯ разработала криминальную схему хищения денег из Пенсионного фонда РФ и привлекла к соучастию в правонарушении еще 5 юристов и своего супруга — коммерческого директора КПК. К этому она привлекла своего мужа, коммерческого директора кредитно-потребительского кооператива и несколько остальных людей.
С самого начала 2015 г банда из 7-ми человек действовала в Омске, в Исилькуле и Шербакуле.
Женщина предложила расположить объявление о выдаче займов под материнский капитал, выбирая в жертвы матерей с детьми до 3-х лет, которые хотели бы обналичить свои сертификаты, передает РИА «Омск-информ».
— Обвиняемые, не имея побуждений улучшать жилищные условия женщин, до этого получивших государственные сертификаты о праве на материнский капитал, убеждали их заключать с КПК «Евразия» фиктивные договоры целевого займа на приобретение жилья и земельных участков под жилищное строительство, по которым перечисляли женщинам сумму материнского капитала.
Оформленные документы обвиняемые предоставляли в территориальные подразделения Пенсионного фонда, и на их основании на расчётные счета кооператива в счет погашения основного долга и процентов по контрактам займа перечислялись деньги.
В конечном итоге по контрактам злоумышленники становились собственниками недвижимости, которая по факту стоила значительно менее суммы маткапитала из-за непригодности для проживания. Из суммы вычитали стоимость недвижимости и «операционные сборы» в объеме 10% от суммы маткапитала.
Нелегальную деятельность пресекли работники Управления финансовой безопасности и противодействия коррупции УМВД Российской Федерации по Омской области.
По достоверной предварительной информации пресс-центра СК РФ по Омской области, удалось собрать свидетельства на 80 фрагментов деятельности правонарушителей.
Установлено, что всего мошенники провели так 80 операций, ПФР был причинен вред на сумму свыше 35 млн. руб. В счет возмещения ущерба наложен арест на имущество обвиняемых на общую сумму 11 млн 500 тыс. руб.