Братьев Магомедовых подозревали в хищении 2,5 млрд руб.

Совладельцы группы «Сумма» братья Магомед и Зиявудин Магомедовы подозреваются в хищении порядка 2,5 млрд руб.

В них сообщается о том, что совладельцы группы компаний «Сумма» нелегально овладевали 2,5 млрд руб. Эти данные огласили в Тверском суде столицы, где Магомедовым избирают меру пресечения. Кроме того, гендиректора компании «Интекс» (входит в группу «Сумма») Артура Максидова подозревают в мошенничестве и участии в криминальном сообществе.

По утверждению следователя, в деле фигурирует несколько обвиняемых.

По ее словам, позже в одно производство были объединены несколько дел.

«В материалах указывается, что Зиявудин Магомедов является организатором противозаконного сообщества».

Кроме того, Следственный департамент МВД выдвинул в адрес братьев Магомедовых подозрения по еще двум статьям Уголовного кодекса России - организации противозаконного сообщества (часть 1 статьи 210) и трате средств (часть 4 статьи 160 УК РФ). Она опровергала информацию о его задержании и обысках в офисе группы. Он общался со следственными органами. В суд схваченные доставлены в автозаке и в наручниках. Еще двое под арестом (братья Магомедовы), им предъявлены обвинения в мошенничестве.

Обвинитель сказал, что в 2014-ом году было возбуждено дело по статье 159 УК (мошенничество). В процессе расследования данного дела 30 марта 2018-ого работники МВД и ФСБ Российской Федерации провели серию обысков сразу в коммерческих структурах группы «Сумма» сразу в 25 областях РФ. Генподрядчиком возведения «Арены Балтика» являлась дочерняя компания «Суммы» — «Глобалэлектросервис».

Группе «Сумма» принадлежат большие доли в ряде логистических активов — Новороссийском морском коммерческом порту, группе Fesco, Трансконтейнере, НКХП, Объединенной зерновой компании.