RSS канал
Как отмечает регулятор, заработок от операций с ценными бумагами с применением инсайдерской информации, в соответствии с УК РФ, признается доходом в крупном размере.
Центробанк выявил использование инсайда трейдером Элвисом Марламовым компании «Финам». Об этом в среду проинформировал руководитель департамента регулятора по сопротивлению недобросовестным практикам Валерий Лях. Он был создателем ряда торговых стратегий «Автоследования», которые позволяли повторять операции удачного участника. Этот сервис дает возможность участникам «следовать» за операциями удачного участника, повторяя его операции. Этим стратегиям следовало 2 тыс. фолловеров трейдера.
По крайней мере полтора года (ЦБ обосновал 344 случая за период с июня 2016 года по февраль 2018 года) Марламов, работавший через «Финам», зарабатывал по следующей схеме.
«Используя информацию о параметрах цены в поручениях фанатов и направлении подачи заявок (покупка/продажа), влияющих на рыночную цену ценных бумаг, и оценивая реакцию рынка в связи с поступлением заявок, Э. Т. Марламов на постоянной основе совершал сделки по своим изолированным счетам (счетам, не имеющим фолловеров, открытым как правило в АО „Финам“) с теми же ценными бумагами».
В процессе проверки ЦБ выявил порядка 350 таковых случаев, когда происходила покупка на собственный счет и продажа с личного счета.
За счет сделок с 29 ликвидными ценными бумагами на торгах на Мосбирже Марламов с середины 2016 г получил заработок 8,1 млн руб., сказал руководитель департамента ЦБ.
Выявленные ЦБ факты квалифицируются как инсайдерская торговля, так как информация о поручениях клиентов на совершение операций — относится к инсайдерской информации профучастника, объяснил Валерий Лях. Операции совершались с 29 видами ликвидных ценных бумаг.
ЦБ остановил операции Марламова с ценными бумагами на бирже, а кроме этого направил материалы собственной проверки в правоохранительные органы. ЦБ хочет направить информацию об этом деле в правоохранительные органы.