RSS канал
Департамент юстиции США, утверждает, что третий соучредитель криптовалютного финтех. стартапа Centra Tech Раймонд Трэпани (англ. Raymond Trapani) был схвачен по подозрению в мошенничестве с ценными бумагами через ICO, в объеме не менее $25 млн. Об этом сообщается на сайте ведомства. Но к началу зимы предыдущего года против Centra был подан коллективный иск инвесторов, которые обвинили проект в несоблюдении закона США о ценных бумагах.
Первичное предложение монет блокчейн-стартапа Centra Tech в свое время активно рекламировал многократный чемпион мира по боксу Флойд Мейвезер. Широкое внимание ICO привлекло благодаря ложным сведениям о сотрудничестве с ведущими платёжными операторами Visa и Mastercard.
По утверждению руководителя отдела кибербезопасности SEC Роберта Коэна, основатели стартапа провели грамотную PR-акцию и сформировали фальшивое впечатление о разработке передовой технологии.
Обвиняемые рекламировали карту «Centra Card», которая поддерживала платежные системы Visa и Mastercard, разрешая пользователям конвертировать криптовалюты в фиатные средства. Его обвиняют в мошенничестве, связанном с ценными бумагами и применением электронных средств связи, на сумму не менее 25 млн долларов, которые были получены в итоге проведенного компанией ICO.
3-м указанным в пресс-релизе SEC участником Centra стал его «главный вдохновитель» Раймонд Трапани.
Также сотрудники ведомства подчеркнули, что подтверждения предъявленным обвинениям были найдены в личной переписке подозреваемых.
Два иных основоположника стартапа, Сохраб Шарма и Роберт Фаркас, были арестованы и обвинены по тем же статьям еще с самого начала апреля.