RSS канал
Об этом 3 мая сообщается на сайте Банка Российской Федерации. При всем этом физические лица делают практически половину операций по обналичиванию средств (152 млрд руб., либо 47%). Чуть менее (135 млрд руб., 41%) — через платёжные карты юридических лиц.
Выдача денежных средств со счетов и через платежные карты физ. лиц составили наибольший объём среди сомнительных операций обналичивания (152 млрд рублей).
Департамент финмониторинга и денежного контроля Банка РФ подготовил доклад о сомнительных операциях по выводу средств за рубеж в предыдущем году, сообщает РИА Новости. Личные предприниматели обналичили 15 млрд руб., или 5% средств, еще 24 млрд довелось на другие схемы, которые Центробанк не раскрыл.
Объем сомнительных трансграничных операций с ценными бумагами составил более 13 млрд руб. (14% сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж), практически столько же приходится на сомнительные операции по импорту товаров в рамках пограничного союза (13%), на операции с применением льготных режимов (3 млрд руб., 3%), на остальные схемы (4 млрд руб., 4%). На импорт товаров с применением льготного режима довелось 3% операций по выводу средств за рубеж.
«БМ-банк» оценил Falcon 7X в 800 млн руб.
Согласно опубликованному отчету ЦБ, не менее 323 млрд рублей в течении прошлого года было нелегально обналичено покупателями банков, не менее 95 млрд рублей — нелегально выведено за рубеж. Часто они сопровождаются сменой оснований входящих и исходящих платежей и «ломкой» — оптимизацией с целью понижения НДС. Продажа денежной наличности торговыми компаниями составила 29% в структуре высокорисковых транзитных операций. На 2-й позиции - продажа денежной наличности торговыми компаниями (29%).
Вывод средств за рубеж как транзитная операция составляет 7%, оставшиеся 4% приходятся на реализацию наличных средств платежными агентами. После этого идет продажа денежной наличности торговыми компаниями (29%).