RSS канал
О задержании заместителя начальника управления «Т» основного управления по финансовой безопасности и сопротивлению коррупции МВД РФ Дмитрия Захарченко по подозрению в коррупции стало известно 9 сентября.
В швейцарских банках на счетах, связанных с семьей Дмитрия Захарченко, было найдено порядка 300 млн. евро.
Шесть счетов оффшорных компаний, зарегистрированных на Виктора Захарченко, открыты в различных банках.
Всего, по утверждению источника, найдено шесть таковых счетов, в большей степени в Rothschild Bank и женевском отделении Dresdner Bank. Происхождение таковых больших сумм на текущий момент выясняется, сообщает echospb.ru.
Напомним, в процессе обысков в квартире у Дмитрия Захарченко было найдено около $125 млн и €2 млн. Источник «Ъ» в правоохранительных органах подтвердил, что эти деньги — часть средств, похищенных в ПАО «Нота-банк». По располагаемым последним сведениям источников «РИА Новости», найденные в квартире Захарченко деньги были выведены преступным путем из активов «Нота-банка», которого лишили лицензии осенью 2015. В целом около 300 млн евро, — поведал источник агентства.
10 сентября Пресненский суд столицы арестовал Захарченко до 8 ноября, удовлетворив ходатайство следствия. Он обвиняется в получении взятки и превышении должностных полномочий. В квартире сестры Захарченко после этого отыскали еще 120 млн долларов и 2 млн евро. «Я не имею отношения к этим деньгам», — объявил Захарченко на суде. Об этом информирует «Росбалт» ссылаясь на источники в правоохранительных органах.
На совещании суда Захарченко сообщил, что лично, «даже больше следствия», заинтересован в изучении дела.
Полковник Захарченко был схвачен 9 сентября.