RSS канал
В головном офисе банка подготовили отчет, согласно которому, в 2013 объем транзакций нерезидентного портфеля достиг максимума, их количество было приближено к 80 тысячам, а деньги достигли 30 млрд долларов, пишет «Лента.ру».
В середине лета основатель фонда Hermitage Capital Management (HCM) Уильям Браудер и датская газета Berlingske ссылаясь на результаты собственного расследования проинформировали о проведенных через эстонское отделение Danske Bank подозрительных сделках на общую сумму в 8,3 млрд долларов США.
«Эстонский филиал Danske Bank был транзитным пунктом главного значения в отмывании денежных средств по направлению из Российской Федерации в Европу», — сообщила генеральный прокурор Эстонии Лавли Перлинг.
Через эстонский филиал Danske Bank из РФ в Европу были переведены около 30 млрд. долларов.
Проведенный анализ продемонстрировал, что пик «отмывания» денежных средств из РФ пришелся на 2013 года.
Знакомый с ходом расследования собеседник издания назвал указанную сумму «по-настоящему непревзойденной для столь маленького отделения». При этом не все транзакции могут являться подозрительными, отмечает издание. До этого объем подозрительных транзакций с 2007 по 2015 годы оценивался в 3,9 млрд долларов. Сейчас банк, по предварительным имеющимся данным издания, должен обосновать регуляторам и своим клиентам, что он не употреблялся для отмывания средств и что у него довольно средств для обнаружения «грязных денег». Уполномоченные кредитной организации, по его словам, «полны решимости» и хотят понять «всю картину» произошедшего. Основатель английского фонда Hermitage Capital Уильям Браудер до этого не исключал, что Danske Bank мог быть причастен к мошеннической схеме, которую выявил юрист фонда Сергей Магнитский.