RSS канал
Только за один год через эстонский филиал крупнейшего коммерческого банка Дании Danske Bank было «отмыто» 30 млрд долларов из Российской Федерации и стран СНГ.
В распоряжении издания оказался черновик отчета, заказанный банком Danske у консультационной компании Promontory Financial.
Основатель английского фонда Hermitage Capital Уильям Браудер до этого не исключал, что Danske Bank мог быть причастен к мошеннической схеме, которую выявил юрист фонда Сергей Магнитский. Оно связано с отмыванием денежных средств через эстонское подразделение с 2007 по 2015 годы.«Это, действительно, феноменальная сумма для такого маленького банковского отделения», — прокомментировал эту информацию газете близкий к изучению источник.
После позапрошлого года объем транзакций начал понижаться, утверждают сотрудники Promontory Financial. По версии следствия, деньги через филиал Danske Bank в Эстонии отмывались с 2007 по 2015 годы.
До этого в контексте расследований вероятного отмывания средств через Danske Bank назывались меньшие суммы. До этого объем подозрительных транзакций с 2007 по 2015 годы оценивался в 3,9 млрд долларов.
По достоверным располагаемым сведениям издания, исследование было заказано Danske Bank. При всем этом печатное издание пишет, что из РФ либо стран прежнего СССР было проведено $30 млрд. При этом не все транзакции могут являться подозрительными, отмечает издание. Сейчас банк будет подтверждать регуляторам, что он не употреблялся для отмывания средств и что у него довольно устройств для обнаружения «грязных денег».
«Мы достаточно серьезно относимся к этому вопросу, поэтому мы начали обширное расследование [по этому поводу]", — сказал FT председатель Danske Bank Оле Андерсен. Выводы необходимо делать «на основе подтвержденных фактов, но не взятых из контекста фрагментов информации», заявляет он. В середине лета босс английского инвестиционного фонда Hermitage Capital Уильям Браудер, а еще датская газета Berlingske ссылаясь на собственные источники сказали, что данная сумма возросла до $8,3 млрд. Изначально, как напоминает Financial Times, объем подозрительных транзакций в Danske Bank за девять лет оценивался в $3,9 млрд. Среди них собеседник Bloomberg в том числе называл передачу акций и облигаций русских компаний на счета нерезидентов в эстонских банках.