RSS канал
Однако, как отмечает газета, проверка транзакций на эту сумму может означать, что объем приблизительно нелегально проведенных через банк средств в 8 млрд долларов, о которых говорилось первоначально, может вырасти.
Специалисты не решили, стоит ли считать все $150 млрд подозрительными средствами. Для сравнения WSJ приводит данные о том, что совокупные депозиты банковской системы Эстонии составляют всего 17 млрд евро (около $19 млрд). Сумма не отражена в официальной статистике, так как эти валютные потоки задерживались в отделе Danske на мгновение, до того как отправиться дальше, подчеркнул источник издания.
Danske Bank признал наличие пробелов в своих механизмах борьбы с отмыванием денежных средств в эстонском отделе и начал собственное расследование, результаты которого, как ожидается, будут обнародованы осенью, информирует «Актуальная камера» ссылаясь на агентство Reuters. «Любые выводы должны быть основаны на доказанных фактах, но не на вырванной из контекста фрагментарной информации. Тем не менее […] ясно, что проблемы намного серьезнее, чем мы подразумевали раньше», — объявил председатель совета начальников Danske Bank Оле Андерсон.
Размер доли HNA в Deutsche слегка снизился с самого начала этого года. Специалисты проверяют 9 миллионов электронных заявлений, 7 000 документов и миллионы транзакций.
По утверждению источников, большинство счетов, относящихся к изучению, принадлежит английским офшорным организациям, многие счета связаны с россиянами либо гражданами бывших советских республик. Английские власти не проводят расследование.