В 2015 и 2016 годах суд наложил аресты на счета компаний, связанных со старшим сыном экс-президента Украины Виктора Януковича Александром, по делу о присвоении Александром Януковичем бюджетных средств.
Несколько работников доверили это дело другим.
В 2016—2017 годах с депозитов Всеукраинского банка развития (ВБР), который до банкротства принадлежал сыну Виктора Януковича Александра, через кассы интернационального инвестиционного банка сняли около 2 млрд грн. Одним из таковых лиц был юрист Александр Салазский.
При прошлом президенте, сотрудники «ВБР» Януковича якобы открыли в своем банке депозитные счета на миллионы грн.
«В окончательном итоге эти деньги были выведены из банка невзирая на публичные обещания правоохранителей вернуть эти деньги в бюджет».
«Данные о банковских операциях, которые получили Схемы, свидетельствуют: около 2 млрд грн были перечислены из банка Януковича в банк Порошенко и практически сразу часть из них была снята наличными через кассу МИБ», — пишет издание. Во время судебных разбирательств защитники сообщили, что деньги этим лицам одолжил человек по имени Яшар Ходжаев, приближенный к семье Януковича. В банке ВБР Есаулкова работала старшим офис-менеджером.
Зимой 2016 суд также разблокировал счет Романа Емелина — экс-начальника Департамента бизнес-аналитики и методологии розничного бизнеса в этом же банке, а уже в 2017-м он лично снял наличными около 50 млн грн. Именно поэтому, в частности, появились решение о снятии арестов со счетов. По предварительным последним сведениям следствия, на текущий момент Ходжаев находится в РФ.
Анна Моргун, которая при Януковиче работала старшим специалистом кредитного отдела ВБР, после снятия ареста со счета удачно забрала наличными в 2017 г 49 млн грн. При всем этом в суде заявлялось, что житель Яшар Ходжаев давал в долг, в том числе работникам ВБР.
Законностью происхождения средств у Ходжаева следствие не интересовалось. Репортеры обнаружили, что большинство из этих лиц — это рабочие среднего звена самого банка «ВБР», которые официально не имели таковых доходов. В МВД это объясняют тем, что «не смогли допросить Ходжаева» — «в связи с пребыванием в Российской Федерации». Некоторые из них даже не знали, что на них были оформлены депозиты в десятки млн. гривень, выведенные в конце концов наличными уже при новейшей власти. Остальные экс-сотрудники «ВБР», услышав вопрос, отказывались общаться. Банк украинского лидера при всем этом, по подсчетам корреспондентов, заработал 20 миллионов грн (почти 50 млн руб) комиссии.