RSS канал
Сам разработанный руководством законодательный проект был принят нижней палатой парламента с самого начала октября. Все транзакции свыше 100 тыс. руб. планируется включить в список операций, подконтрольных Росфинмониторингу.
Также в этот список могут быть включены сделки с недвижимостью на сумму свыше 3 млн рублей, получение не менее 100 000 рублей некоммерческими организациями и оплата услуг связи на сумму от 50 000 рублей. Как пишет Коммерсант, соответствующий законодательный проект группа депутатов во главе с управляющим комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым внесла в Государственную думу. Они считают, что новшества помогут снизить регуляторную нагрузку на банки и будут препятствовать спонсированию правонарушений.
Крупными переводами будут считаться транзакции от 50 тыс. руб.
В тексте законодательного проекта предлагается установить обязательный контроль со стороны Росфинмониторинга при почтовых переводах денег в объеме от 100 тысяч руб.
В объяснительной записке к документу сообщается, что этот законодательный проект, внесенный в Государственную думу, разработан, чтобы улучшить обязательный денежный контроль, а именно — уточнить для компаний и операций многообразного типа разные лимиты. Как говорится в объяснительной записке к документу, для каждой организации будет определен собственный вид операций, который будет подлежать обязательному мониторингу.
Проверяться будут и операции с денежными средствами или другим имуществом, ежели сумма равна 600 тысячам руб. либо эквивалентной сумме в валюте или еще выше, добавляет «Газета.ру». Под это ограничение не попадает ряд операций, в том числе по обмену банкнот одного достоинства на банкноты другого. Сейчас предлагается контролировать компании, которые оказывают всевозможные консультационные услуги в сфере недвижимости (например, аренда).
Согласно действующему закону о сопротивлении легализации противозаконных доходов, операции с денежными средствами либо другим имуществом (например, покупка либо продажа валюты физическим лицом, размещение наличных средств на депозите третьих лиц, купля-продажа драгоценных металлов и т. д.) подлежат обязательному мониторингу, ежели сумма операции равна либо превосходит 600 тыс. руб. и ежели она подпадает под определенные критерии.