RSS канал
Они занимались незаконной банковской деятельностью.
Зависимо от степени участия они обвиняются в правонарушениях, предусмотренных пунктами «а», «б» ч. 2 ст. 172 («Незаконная банковская деятельность»), ч. 1 ст. 173.1 («Незаконное образование юридического лица»), ч. 3 ст. 33 пп.
По версии следствия, с 2016 по 2017 годы мошенники зарегистрировали 70 фирм-однодневок, открыли счета в банке и через них отмывали чужие деньги за проценты. Злоумышленники за два года зарегистрировали 70 коммерческих компаний на подставных лиц и получили нелегальный заработок в объеме не менее 82 млн. руб. При этом, сами злоумышленники получали процент после конвертирования денежных средств, — сказали «Регион online» в пресс-центре прокуратуры Дагестана.
— Покупателями правонарушителей становились юридические и физические лица, которым группировка помогала обналичить деньги, путем безналичного расчета по мнимым сделкам, через созданные ими компании.
Расследование уголовного дела окончено, оно направлено в Кировский районный суд Махачкалы.