RSS канал
Сегодня, 20 ноября текущего года, генпрокуратура Южного округа Нью-Йорка проинформировала о заключении досудебного соглашения с французским банком Societe Generale, обвиняемого в несоблюдении санкций против Кубы, Ирана и остальных стран. Департамент Минфина США по мониторингу за зарубежными активами (OFAC) получит $53,9 млн, государственная резервная система (ФРС) — $81,3 млн, Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк (DFS) — $325 млн, а окружная генпрокуратура Нью-Йорка — $162,8 млн.
Идет речь об американских санкциях против Кубы.
Самая большой штраф — 717,2 млн. долларов — будет выплачен прокуратуре США по Южному округу Нью-Йорка.
Добавим, США разорвали дипломатические отношения с Кубой в 1961. Шаг стал ответом на национализацию американской собственности на острове. За этот период Societe Generale провел свыше 2,5 тыс. транзакций, подпадающих под санкции, объемом около $13 млрд. В РФ у группы работают три банка — универсальный Росбанк, ипотечный «ДельтаКредит», розничный «Русфинанс банк», а еще страховая и лизинговая компании.